लुधियाना में जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (DGGI) के जोनल ऑफिस ने फर्जी बिलिंग करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है।
इस मामले में मास्टरमाइंड सतवीर सिंह सेखों को गिरफ्तार किया गया है, जिसने अपनी मैनेज्ड फर्मों मेसर्स बटाला मेटल इंडस्ट्रीज, एचएस स्टील इंडस्ट्रीज और सिटीजन इंडस्ट्रीज के जरिए 200.05 करोड़ की फर्जी बिलिंग की और फिर बिना माल भेजे 30.52 करोड़ का रिफंड हासिल कर लिया।
मेसर्स बटाला मेटल इंडस्ट्रीज ने एमएस स्क्रैप, एचआर कॉइल और ईआरडब्ल्यू पाइप का व्यापार और निर्माण करने वाली कंपनी होने का दिखावा किया था।
तलाशी अभियान के दौरान, सतवीर सिंह सेखों के आवासीय और आधिकारिक परिसर से 1 सीपीयू और अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज जैसे चालान, चेक बुक और विभिन्न खातों की पासबुक और डायरियां आदि जब्त की गईं। वह एक फर्म में भागीदार था और अन्य दो फर्मों को अपनी पत्नी और ड्राइवर के नाम पर चला रहा था।
इस प्रकार, मास्टरमाइंड के रूप में उन्होंने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 200.05 करोड़ की फर्जी बिलिंग के माध्यम से बिना माल दिए लगभग 30.52 करोड़ के रिफंड की धोखाधड़ी की है। सतवीर सिंह सेखों को गिरफ्तार किया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा है।
